Полиция Израиля изъяла 1701 биткоин в ходе расследования дела по отмыванию денег

Мошенническую схему удалось выявить благодаря местному отделу кибербезопасности. По результатам расследования следователи узнали, что преступник успел совершить 20 000 транзакций с помощью израильских кредитных карт. При этом для отмывания денег мошенник использовал сеть Биткоина, сообщает Bitcoinist.

Мошенничество с помощью Биткоина

Житель города Хеброна Хэлми Гит был обвинён в отмывании денег через кредитные карточки. Средства Гит переводил в криптовалюту, чтобы скрыть факт преступления. Всего за время своей деятельности он успел накопить 1071 биткоин, что примерно равно 7,8 миллиона долларов по нынешнему курсу.

Мошенник запустил сеть форумов, где обещал раскрыть принцип действия хакерских атак. Сайты были доступны всем желающим, при этом VIP-членство давало возможность получить доступ к свежим базам данных кредитных карт. Гит также опубликовал десятки руководств по нарушению закона об отмывании денег.

В прокуратуре Израиля отметили, что Хэмли Гит вел свою деятельность с 2008 года. Большинство платежей от пользователей преступник принимал только в биткоинах, чтобы избежать преследований со стороны властей. Обвинение потребовало для подозреваемого строгого наказания вместе с полным запретом доступа в интернет.

Источник