В Израиле вступит в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют

С 1 июня в Израиле вступит в силу первый закон, регулирующий деятельность поставщиков финансовых услуг и определяющий меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, сообщает Finance Magnates.

Согласно документу, подписанному министром финансов страны Моше Кахлоном, теперь все цифровые валюты относятся к финансовым активам.

Кроме того, с момента вступления закона в силу брокеры, банки, криптовалютные биржи и все операторы, которые предоставляют доступ к цифровым активам, будут обязаны соблюдать нормы AML/KYC. В частности, они должны будут сообщать о подозрительных криптовалютных операциях своих клиентов, в том числе с использованием Monero и Zcash.

В проекте также указано, что поставщики услуг не менее пяти лет обязаны хранить документацию, которая включает в себя адреса цифровых кошельков, IP-адреса и количество каждой конкретной криптовалюты.

Отметим, что ранее многие израильские банки отказывались принимать деньги, полученные от операций с криптовалютой, аргументируя это отсутствием соответствующего законодательства.

«Закон даст нормативную гарантию и определит, что разрешено и что запрещено, позволяя банкам и финансовым учреждениям знать, кто действует в рамках закона, и чьи деньги они могут принять», — заявил председатель израильской ассоциации биткоина Мени Розенфельд.

Напомним, в феврале 2018 налоговая служба Израиля приравняла криптовалюты к финансовым активам, а в марте Комитет по оценке и регулированию ICO Управления ценных бумаг Израиля отказался признать биткоин ценной бумагой.

Источник