В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins

На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов.

Мошенничество на Localbitcoins

Силовые структуры штата арестовали Тетли под предлогом «сотрудничества с торговцами на чёрном рынке». Женщина продавала биткоины без какой-либо регистрации в официальных финансовых службах США. Прокуратура установила, что общий объём торговых операций Тетли с криптовалютой превышал 6 миллионов долларов.

Подсудимая использовала ник Bitcoin Maven и работала с Localbitcoins с 2014 по 2017 год. Тетли признала вину, её адвокат настаивал на лишении свободы сроком до одного года. Прокурор не пошёл на сделку и убедил судью приговорить женщину к 30 месяцам заключения в федеральной тюрьме. У Тетли также конфисковали 40 биткоинов и 25 золотых слитков.

Напомним, Тереза Тетли – не первая задержанная по делу, связанному с Localbitcoins. Ранее трейдеру из Миссури Джейсону Клейну вынесли такой же приговор после судебного расследования. Клейн не регистрировал свою деятельность в Налоговой службе США. В Аризоне также арестовали одного продавца биткоинов под ником Morpheus.

Источник